TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

N° azioni

% rispetto al c.s.

Quotate (mercato) / non quotate

Diritti e obblighi

Azioni ordinarie

53.811.095

100%

Quotate (MTA)

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Azioni con diritto di voto limitato

-

-

-

-

Azioni prive del diritto di voto

-

-

-

-

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

Quotato (indicare i mercati) / non quotato

N° strumenti in circolazione

Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio

N° azioni al servizio della conversione/esercizio

Obbligazioni convertibili

-

-

-

-

Warrant

-

-

-

-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Dichiarante

% del capitale sociale

Azionista diretto

Titolo di possesso

FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON

69,135

La Scogliera S.p.A.: 69,101

Proprietà

Fürstenberg Sebastien Egon:0,034

Totale: 69,135

Proprietà

INTESA SANPAOLO S.P.A. (1)

3,330

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.: 2,238

Pegno

Banca Fideuram S.p.A.: 0,002

Pegno

Intesa Sanpaolo S.p.A.: 1,090

Totale 3,330

Pegno

MARINA SALAMON(1)

4,063

Alchimia S.p.A.: 4,063

Proprietà

MADERNA FRANCESCA

2,151

Maderna Francesca

Proprietà

PREVE RICCARDO

2,682

Preve Costruzioni S.p.A.: 2,530

Preve Riccardo: 0,153

Totale 2,682

Proprietà

BOSSI GIOVANNI

3,455

Bossi Giovanni

Proprietà

(1) Le percentuali dichiarate da Intesa Sanpaolo S.p.A ex art. 120 TUF sono integralmente riconducibili a pegni detenuti da tale Gruppo bancario. Secondo la dichiarazione ricevuta da Banca IFIS nr. 1.202.460 azioni, pari al 2,235% in pegno presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sono di proprietà di Alchimia S.p.A. che è peraltro privata del relativo diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie (salvo rinuncia del detentore del pegno); secondo le dichiarazioni ricevute da Banca IFIS ai sensi dell’art. 152 octies del Regolamento Emittenti Consob dal consigliere di amministrazione Marina Salamon, alla stessa fanno capo, tramite Alchimia S.p.A., ulteriori nr. 983.667 azioni pari al 1,828% le quali non sono soggette a pegno.

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione

Comitato Controllo Interno

Comitato Remun.

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino a

Lista (M/m) *

Esec.

Non esec.

Indip. da Codice

Indip. da TUF

(%) **

Numero altri incarichi ***

****

**

****

***

Presidente

Furstenberg Sebastien Egon

2010

2012

M

x

79%

-

X

66,6%

Vice Presidente

Csillaghy Alessandro

2010

2012

M

x

93%

-

AD

Bossi Giovanni

2010

2012

M

x

100%

-

Amm.re

Conti

Leopoldo

2010

2012

M

x

100%

-

X

100%

Amm.re

(LID)

Cravero Roberto

2010

2012

M

x

x

x

93%

6

X

100%

X

100%

Amm.re

Martin Andrea

2010

2012

M

x

x

x

100%

-

X

85%

X

100%

Amm.re

Preve Riccardo (1)

2010

2012

m

x

x

x

100%

-

X

80%

Amm.re

Salamon Marina

2010

2012

M

x

64%

-

Amm.re

Maderna Francesca (2)

2010

2012

M

x

x

x

90%

-

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1%

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:

CDA: 14

CCI: 9

CR: 3

NOTE

* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In queste colonne è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nel secondo paragrafo della Sezione 4 è riportato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere; nessuno degli amministratori ricopre incarichi nell’unica società controllata da Banca IFIS S.p.A..

****In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del componente del C.d.A. al comitato.

  • Nominato membro del Comitato del Controllo interno dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2010

  • Nominata membro del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei soci il 29 aprile 2010

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio sindacale

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino a

Lista (M/m)*

Indipendenza da Codice

** (%)

Numero altri incarichi ***

Presidente

Rovida Mauro

2010

2012

m

x

100%

8

Sindaco effettivo

Santesso Erasmo

2010

2012

M

x

91%

6

Sindaco effettivo

Stevanato Dario

2010

2012

M

x

95%

7

Sindaco supplente

Giacometti Luca

2010

2012

m

x

Sindaco supplente

Rapetti Francesca

2010

2012

M

x

-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----------------

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1%

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 22 riunioni

NOTE

* In questa colonna il format di Borsa Italiana suggerisce di indicare M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m). L’attuale composizione del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’’Assemblea Ordinaria dei soci del 29 aprile 2010 per il triennio 2010/2012 ricorrendo al meccanismo del voto di lista.

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, sul sito della Consob (area interattiva > saivic > informativa al pubblico).