TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
N° azioni
% rispetto al c.s.
Quotate (mercato) / non quotate
Diritti e obblighi
Azioni ordinarie
53.811.095
100%
Quotate (MTA)
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.
Azioni con diritto di voto limitato
-
Azioni prive del diritto di voto
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)
Quotato (indicare i mercati) / non quotato
N° strumenti in circolazione
Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio
N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili
Warrant
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE
Dichiarante
% del capitale sociale
Azionista diretto
Titolo di possesso
FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON
69,135
La Scogliera S.p.A.: 69,101
Proprietà
Fürstenberg Sebastien Egon:0,034
Totale: 69,135
INTESA SANPAOLO S.P.A. (1)
3,330
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.: 2,238
Pegno
Banca Fideuram S.p.A.: 0,002
Intesa Sanpaolo S.p.A.: 1,090
Totale 3,330
MARINA SALAMON(1)
4,063
Alchimia S.p.A.: 4,063
MADERNA FRANCESCA
2,151
Maderna Francesca
PREVE RICCARDO
2,682
Preve Costruzioni S.p.A.: 2,530
Preve Riccardo: 0,153
Totale 2,682
BOSSI GIOVANNI
3,455
Bossi Giovanni
(1) Le percentuali dichiarate da Intesa Sanpaolo S.p.A ex art. 120 TUF sono integralmente riconducibili a pegni detenuti da tale Gruppo bancario. Secondo la dichiarazione ricevuta da Banca IFIS nr. 1.202.460 azioni, pari al 2,235% in pegno presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sono di proprietà di Alchimia S.p.A. che è peraltro privata del relativo diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie (salvo rinuncia del detentore del pegno); secondo le dichiarazioni ricevute da Banca IFIS ai sensi dell’art. 152 octies del Regolamento Emittenti Consob dal consigliere di amministrazione Marina Salamon, alla stessa fanno capo, tramite Alchimia S.p.A., ulteriori nr. 983.667 azioni pari al 1,828% le quali non sono soggette a pegno.
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Consiglio di Amministrazione
Comitato Controllo Interno
Comitato Remun.
Carica
Componenti
In carica dal
In carica fino a
Lista (M/m) *
Esec.
Non esec.
Indip. da Codice
Indip. da TUF
(%) **
Numero altri incarichi ***
****
**
***
Presidente
Furstenberg Sebastien Egon
2010
2012
M
x
79%
X
66,6%
Vice Presidente
Csillaghy Alessandro
93%
AD
Amm.re
Conti
Leopoldo
(LID)
Cravero Roberto
6
Martin Andrea
85%
Preve Riccardo (1)
m
80%
Salamon Marina
64%
Maderna Francesca (2)
90%
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1%
N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:
CDA: 14
CCI: 9
CR: 3
NOTE
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
** In queste colonne è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nel secondo paragrafo della Sezione 4 è riportato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere; nessuno degli amministratori ricopre incarichi nell’unica società controllata da Banca IFIS S.p.A..
****In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del componente del C.d.A. al comitato.
Nominato membro del Comitato del Controllo interno dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2010
Nominata membro del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei soci il 29 aprile 2010
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
Collegio sindacale
Lista (M/m)*
Indipendenza da Codice
** (%)
Rovida Mauro
8
Sindaco effettivo
Santesso Erasmo
91%
Stevanato Dario
95%
7
Sindaco supplente
Giacometti Luca
Rapetti Francesca
-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----------------
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 22 riunioni
* In questa colonna il format di Borsa Italiana suggerisce di indicare M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m). L’attuale composizione del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’’Assemblea Ordinaria dei soci del 29 aprile 2010 per il triennio 2010/2012 ricorrendo al meccanismo del voto di lista.
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, sul sito della Consob (area interattiva > saivic > informativa al pubblico).